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緬北電詐專案：金亞太律師辯護1287萬掩、隱案輕判三年

來源：發(fā)布日期：2023-12-19點擊量：分享到：

【關(guān)鍵詞】緬北電信詐騙專案、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、涉案金額1287.13萬

【辦案機關(guān)】H省Z市某區(qū)法院

【被告人】H某

【辯護律師】
高正綱，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所副主任、刑事業(yè)務(wù)中心副主任
胡美玲，安徽金亞太律師事務(wù)所食藥環(huán)知犯罪辯護部副主任

【案情簡介】
2021年5月，為將緬北大量非法資金轉(zhuǎn)移至境內(nèi)，Z某通過“BF”軟件結(jié)識被告人H某等人，Z某將“搬現(xiàn)”業(yè)務(wù)交給H某等人經(jīng)營。客戶通過虛擬幣兌換現(xiàn)金，H某再將所得的虛擬幣出售賺取差價。 2021年11月至2022年4月，H某分別在C市高鐵站、L市高鐵站、L市大酒店等地多次交易，合計“搬現(xiàn)”20余次，累計取現(xiàn)1287.13萬，獲利約14萬。

【辦案過程及結(jié)果】
本案系緬北電信詐騙專案，高正綱、胡美玲律師在偵查階段接受H某家屬的委托，向家屬詳細介紹刑事案件程序并對H某涉嫌罪名進行法律分析；第一時間前往H省Z市會見H某了解具體案情。審查起訴階段，律師及時閱卷，制作閱卷筆錄，分析在案證據(jù)，就H某的涉案數(shù)額、從犯地位、量刑情節(jié)等多次與檢察官溝通，并提交書面辯護意見、量刑建議。審判階段，律師提出H某在本案中只有“搬現(xiàn)”行為，起訴書指控H某涉嫌掩、隱數(shù)額及獲利數(shù)額均錯誤，H某具有多項減輕、從輕情節(jié)等辯護意見。

最終，法院采納辯護意見，認(rèn)定H某構(gòu)成從犯，判處H某有期徒刑三年。

【律師寄語】
高正綱：量刑辯護，也要追求精細化與專業(yè)化
胡美玲：以事實和法律為準(zhǔn)繩，捍衛(wèi)公平與正義

撰稿| 胡美玲
編輯| 代娜娜
審核| 陶鴻徐達妃

附：【判決書】

附：【辯護詞概要】

掩隱犯罪需以上游犯罪的認(rèn)定為基礎(chǔ)
——H某一案辯護詞

尊敬的審判長、人民陪審員：
辯護人尊重也支持H某認(rèn)罪認(rèn)罰的意愿，感謝公訴人在審查起訴階段認(rèn)真聽取辯護意見，并對H某給出從寬處罰的量刑建議。基于《刑訴法》、《律師法》賦予的獨立辯護權(quán)，辯護人認(rèn)為H某在本案只有“搬現(xiàn)”行為，指控H某涉嫌掩隱數(shù)額及獲利數(shù)額錯誤，H某具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科等多項減輕、從輕情節(jié)，建議對其在三年以下量刑。具體意見如下：

一、本案的基本情況
（一）準(zhǔn)確認(rèn)定H某的行為
H某系經(jīng)H某2介紹認(rèn)識ZG某，并在ZG某的安排下進行現(xiàn)金換U幣的行為（簡稱“搬現(xiàn)”）。在“搬現(xiàn)”期間，H某接受ZG某指示，準(zhǔn)備好現(xiàn)金后交付與ZG某聯(lián)系的客戶，客戶將對應(yīng)的U幣交付給ZG某，后ZG某按照現(xiàn)金購買的101.5%的U幣數(shù)量交付給H某，H某獲得U幣后，在虛擬貨幣平臺出售獲取約0.8%-1.5%的差價。

（二）本案部分人物關(guān)系圖

二、指控H某涉嫌掩隱數(shù)額及獲利數(shù)額存在錯誤
起訴書指控H某涉嫌掩隱數(shù)額為1287.13萬元，獲利14萬。經(jīng)辯護人閱卷對比相關(guān)證據(jù)后認(rèn)為該計算錯誤。具體如下：

(一)規(guī)定解讀：掩飾、隱瞞的錢財必須是明確的犯罪所得
最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋（2021修正）》第八條 認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。上游犯罪事實經(jīng)查證屬實，但因行為人未達到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱“電詐解釋二”）第十二條：為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，或者窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，詐騙犯罪行為可以確認(rèn)，但實施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

《最高人民檢察院：解讀<關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）>》（以下簡稱“最高檢解讀”）：“關(guān)于第十二條。主要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實行犯未到案的情況下，先到案的其他上下游犯罪嫌疑人、被告人刑事責(zé)任追究的問題。...這里的“詐騙犯罪行為可以確認(rèn)”是指，有證據(jù)證實被幫助的對象行為已經(jīng)符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)犯罪構(gòu)成要件，達到了犯罪程度。

依據(jù)上述法律規(guī)定，對于掩隱罪的刑事責(zé)任追究，無需上游犯罪嫌疑人的歸案或者追究刑事責(zé)任，但需要有充分的證據(jù)證明掩、隱的錢財來源于犯罪所得。

（二）本案查清的上游犯罪所得錢財僅來自于XZ某
偵查機關(guān)在本案中查明的上游詐騙事實系WX某、K某于緬甸從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。其中，XZ某經(jīng)XY某介紹，前期負責(zé)為K某進行掩飾隱瞞犯罪活動。2022年4月份后，WX某聯(lián)系到XZ某，后XZ某為WX某從事洗錢活動。
XZ某在接受洗錢業(yè)務(wù)后，聯(lián)系到其下線ZG某、MD某、PW某等人從事洗錢業(yè)務(wù)。故在案證據(jù)能夠反映出XZ某提供的財產(chǎn)為上游犯罪所得。

（三）在案證據(jù)不能證明ZG某等人涉及的錢財均是上游犯罪所得
依據(jù)偵查機關(guān)出具的起訴意見書來看，ZG某團隊在從事相關(guān)活動時，其客戶不僅包括XZ某，還包括“A”、“B”、“C”等人，偵查機關(guān)未能查實上述人員的真實身份，本案中更沒有直接、充分的證據(jù)證明上述人員交給ZG某等人的錢財為犯罪所得，因此依據(jù)上述“電詐解釋二”以及“最高檢解讀”來看，對于上述未能認(rèn)定犯罪所得的金額應(yīng)予以扣除。

（四）現(xiàn)有證據(jù)不能證明H某“搬現(xiàn)”數(shù)額均是上游犯罪所得
1.H某的第一次“搬現(xiàn)”數(shù)額應(yīng)予以扣除
H某的第四次訊問筆錄：“我先說第一次，2021年4、5月左右，...有一天ZG某聯(lián)系我，要我準(zhǔn)備好現(xiàn)金準(zhǔn)備交易，于是我就到了農(nóng)業(yè)銀行（具體是哪個銀行我不記得了）分幾次取了33萬元現(xiàn)金。過了幾天，...于是ZG某要我換34萬現(xiàn)金到C市高鐵南站旁邊的Q酒店的馬路邊進行交易，并告訴了我對方的車牌號。...我這次交易大概賺了3000多元。?”

問：第一次和你交易的人是誰？?答：我不認(rèn)識對方，我全是聽ZG某的指示，他說要我把錢給誰我就給誰。

結(jié)合本案證據(jù)來看，H某與XZ某認(rèn)識，故第一次搬現(xiàn)活動中，H某并不是與XZ某進行搬現(xiàn)，故對于H某第一次搬現(xiàn)的77萬元，因現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定為犯罪所得，應(yīng)予以扣除。

2.H某與XZ某以外客戶的“搬現(xiàn)”數(shù)額應(yīng)予以扣除
H某的第四次訊問筆錄：“中間的那些我記得都不是很清楚了，我只記得搬現(xiàn)的頻率都不是很固定，有時候半個月都搬不了一次，有時候一個月要搬好幾次，每次搬的數(shù)量也不一定，從8萬到80多萬都有過，交易的對方也都不一定，換了好比波客戶也換了好幾個交易地點，不過從2021年的下半年具體是哪個月開始我不記得了，就開始和“老板派過來的小弟進行交易，交易地點也固定成了L市的“W大酒店”樓下以及L高鐵南站附近。”

依據(jù)H某供述來看，H某于2021年下半年才正式幫助XZ某進行“搬現(xiàn)”活動，之前一直在與其他客戶進行往來，這一陳述與ZG某除XZ某外還有多位客戶的事實相吻合。

鑒于本案中對于其他客戶的財產(chǎn)來源是否為犯罪所得存疑，也無任何證據(jù)予以證明，故對于H某除XZ某外的其他“搬現(xiàn)”數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除。

3.H某2021年11月之前的“搬現(xiàn)”數(shù)額應(yīng)予以扣除
起訴書指控H某涉嫌搬現(xiàn)的時間段為2021年11月至2022年4月，故2021年11月之前的“取現(xiàn)”數(shù)額，即便認(rèn)定是涉嫌“搬現(xiàn)”，不應(yīng)該被評價為本案的犯罪行為。辯護人仔細梳理了H某名下涉案的6張銀行卡，發(fā)現(xiàn)其中4張銀行卡存在統(tǒng)計2021年11月之前“取現(xiàn)”數(shù)額的情況。鑒于該時間段早于本案H某被指控犯罪的時間，在評價H某涉嫌掩隱數(shù)額時，應(yīng)該予以扣除。具體如下表：

（1）民生銀行，共1380000元

（2）中國銀行，共559400元

（3）交通銀行，共3022800元

（4）農(nóng)業(yè)銀行，共422900元

以上四張銀行在2021年11月之前共計取現(xiàn)5385100元，該取現(xiàn)時間早于本案起訴書指控H某涉嫌掩隱犯罪時間，不能視為H某在本案中的掩隱數(shù)額，應(yīng)該予以扣除。

（五）H某的獲利并非14萬
起訴書指控H某獲利為14萬元錯誤。在本案中，H某的獲利情況是基于U幣的幣值來確定的，雖然H某在搬現(xiàn)活動中有0.8%-1.5%的利潤，但是鑒于虛擬貨幣市場的不穩(wěn)定性，其換算成人民幣的獲利情況屬于事實不清的狀態(tài)。
關(guān)于H某本人對于獲利情況的陳述包括：

第一次訊問：“我和H某2一共賺了24萬左右，我和H某2兩個人平分了，另外我還找他要了2萬多用于生活開銷...”

第二次訊問：“問：你在“搬現(xiàn)”的獲利情況？答：我個人獲利在12萬左右。”

第四次訊問：“所以算下來我的獲利應(yīng)該是12萬左右。...損失的這5萬我占2萬，ZG某占3萬，于是這樣算下來我只獲利了10萬左右。”

檢察機關(guān)第一次訊問：“我的獲利9萬左右。”

獲利是指被告人通過犯罪行為實際所得的金額。首先，本案H某的獲利情況無其他證據(jù)證明，且虛擬貨幣存在價格波動；其次，H某在辯護人會見時陳述，其在“搬現(xiàn)”過程中為ZG某墊付55萬現(xiàn)金，故扣除該55萬，H某沒有獲利；最后，即便采納H某的供述，其陳述獲利10萬更符合案件的基本事實，依據(jù)存疑有利于被告人原則，對于H某的獲利應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為10萬。

三、H某系從犯
（一）H某受ZG某指揮，只涉及“搬現(xiàn)”一個環(huán)節(jié)
H某從事的只是取現(xiàn)金換虛擬貨幣一個環(huán)節(jié)，對涉案的其他流程不參與，對其他人員不聯(lián)系，對上游犯罪不清楚。即使夠罪，也只是起到輔助性作用，可認(rèn)定為從犯。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》十六、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中，應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)、準(zhǔn)確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級地位及作用大小，結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對待，寬嚴(yán)并用，科學(xué)量刑，確保罰當(dāng)其罪。...對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團、犯罪團伙中的從犯，特別是其中參與時間相對較短、詐騙數(shù)額相對較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會危害程度、主觀惡性、人身危險性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。
本案中，H某對換多少錢，什么時間換錢、什么地方換錢、將錢交給誰、獲得多少U幣等均聽命于ZG某，完全處于從屬地位，對于犯罪行為的進程不具有支配的作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。

（二）H某在從犯中的作用較小
結(jié)合上文人物關(guān)系圖來看，XZ某是ZG某的上線，負責(zé)與K某、WX某等詐騙集團對接，并向下發(fā)布洗錢業(yè)務(wù)。H某作為最底層的成員，其主要接觸對象為XZ某的下線ZG某，并接受ZG某的具體安排，與XZ某無直接聯(lián)系，屬從犯ZG某的從犯，應(yīng)當(dāng)予以減輕處罰。

四、H某具有多項減輕、從輕情節(jié)
（一）坦白
根據(jù)偵查機關(guān)出具的抓捕經(jīng)過來看，H某在歸案過程中積極配合公安機關(guān)，在歸案后如實供述犯罪事實系坦白，可以從輕處罰。

（二）無違法犯罪前科劣跡
本案之前，H某沒有任何刑事違法犯罪前科，也沒有任何劣跡，到案后如實供述全部事實，對自己為緩解家庭經(jīng)濟壓力，而換幣取現(xiàn)的行為非常后悔。

（三）認(rèn)罪認(rèn)罰
《人民檢察院辦理認(rèn)罪認(rèn)罰案件開展量刑建議工作的指導(dǎo)意見》第14條人民檢察院提出量刑建議應(yīng)當(dāng)區(qū)別認(rèn)罪認(rèn)罰的不同訴訟階段、對查明案件事實的價值和意義、是否確有悔罪表現(xiàn)，以及罪行嚴(yán)重程度等，綜合考量確定從寬的限度和幅度。在從寬幅度上，主動認(rèn)罪認(rèn)罰優(yōu)于被動認(rèn)罪認(rèn)罰，早認(rèn)罪認(rèn)罰優(yōu)于晚認(rèn)罪認(rèn)罰，徹底認(rèn)罪認(rèn)罰優(yōu)于不徹底認(rèn)罪認(rèn)罰，穩(wěn)定認(rèn)罪認(rèn)罰優(yōu)于不穩(wěn)定認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)罪認(rèn)罰的從寬幅度一般應(yīng)當(dāng)大于僅有坦白，或者雖認(rèn)罪但不認(rèn)罰的從寬幅度。對犯罪嫌疑人具有自首、坦白情節(jié)，同時認(rèn)罪認(rèn)罰的，應(yīng)當(dāng)在法定刑幅度內(nèi)給予相對更大的從寬幅度。

H某在歸案后即如實向公安機關(guān)承認(rèn)自己的犯罪行為，對于自己涉嫌的犯罪以及犯罪所帶來的刑事責(zé)任承擔(dān)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（四）愿意積極退贓
H某在歸案后，在訊問筆錄中多次表達愿意退贓，以彌補其所犯下的過錯，從另一方面可以反映其主觀惡性及人身危險性均較小。

（五）對比同等地位的其他被告人，H某獲利較少
辯護人將H某對比本案同等地位并從事“搬現(xiàn)”的其他被告人，H某獲利低于其他人員，如下圖：

故，H某應(yīng)當(dāng)比照上述涉案人員從輕處罰。

（六）H某的獲利并非直接來自于犯罪獲得
H某從事“搬現(xiàn)”業(yè)務(wù)，并未與上游的詐騙犯罪分子產(chǎn)生直接的經(jīng)濟往來，而是采用買入U幣、賣出U幣的方式賺取差價，從側(cè)面也能反映出H某并不具有直接幫助上游犯罪進行掩飾、隱瞞犯罪所得的直接故意，其主觀惡性較小。

（七）H某家庭負擔(dān)較重，長期羈押社會效果不好
H某來自農(nóng)村，只有初中學(xué)歷，較小的年齡就進入了社會，送過外賣、開過貨車、在飯店打過工，從事過很多辛苦的工作，受疫情影響，從上海返回老家安徽，為賺取生活補貼，才涉及本案。目前妻子無業(yè)，家中有年幼的女兒、兒子需要照顧，夫妻雙方的老人也需要贍養(yǎng)，被羈押之后家庭失去經(jīng)濟收入，岌岌可危。

最后，刑法的目的不僅在于懲罰，更在于教育。懇請合議庭全面審查本案，對H某涉案金額及獲利金額予以扣減，給H某一個改過自新的機會。
此致
Z市H區(qū)人民法院

                        辯護人：高正綱、胡美玲
                     安徽金亞太（長豐）律師事務(wù)所
                         二零二三年八月十八日

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